本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况：
1、现场会议召开时间为：2008年3月19日下午 2:00开始，会期半天；
网络投票时间为：2008年3月18日-3月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年3月18日15:00至2008年3月19日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市
科陆电子(
行情 股吧)科技股份有限公司行政会议室
3、表决方式：现场投票与网络表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长兼总经理饶陆华先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共50人，代表的股份总数为97,557,440股，占公司有表决权总股份120,000,000股的81.30%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）10人，代表的股份总数为90,091,200股，占公司有表决权总股份120,000,000股的75.08%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）40人，代表的股份总数为7,466,240股，占公司有表决权总股份120,000,000股的6.22%。
四、提案审议和表决结果：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意97,484,010股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.92%；反对32,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.03%；弃权41,330股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.04%；
（二）审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意97,483,610股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.92%；反对32,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.03%；弃权41,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.04%；
（三）审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》。
该议案的表决结果为：同意97,483,610股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.92%；反对32,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.03%；弃权41,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.04%；
（四）审议通过了《公司2007年度财务决算报告的议案》。
该议案的表决结果为：同意97,483,610股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.92%；反对32,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.03%；弃权41,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.04%；
（五）审议通过了《公司2007年度利润分配的预案》。
该议案的表决结果为：同意97,483,610股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.92%；反对57,430股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.06%；弃权16,400股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.02%；
（六）审议通过了《关于续聘2008年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意97,483,610股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.92%；反对32,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.03%；弃权41,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.04%；
（七）审议通过了《公司2007年度募集资金使用情况专项报告的议案》。
该议案的表决结果为：同意97,483,610股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.92%；反对32,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.03%；弃权41,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.04%；
（八）审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
该议案的表决结果为：同意92,994,490股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的95.32%；反对33,950股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.03%；弃权4,529,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 4.64%；
（九）审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。
各子议案表决结果如下：
1、发行股票的种类和面值
表决结果为：同意92,982,760股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的95.31%；反对48,950股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.05%；弃权4,525,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的4.64%；
2、发行方式
表决结果为：同意92,982,760股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的95.31%；反对48,950股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.05%；弃权4,525,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的4.64%；
3、发行数量
表决结果为：同意92,982,760股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的95.31%；反对48,950股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.05%；弃权4,525,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的4.64%；
4、发行对象及认购方式
表决结果为：同意92,982,760股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的95.31%；反对48,950股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.05%；弃权4,525,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的4.64%；
5、发行价格/定价原则
表决结果为：同意92,982,760股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的95.31%；反对48,950股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.05%；弃权4,525,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的4.64%；
6、锁定期安排
表决结果为：同意92,982,760股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的95.31%；反对48,950股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.05%；弃权4,525,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的4.64%；
7、上市地点
表决结果为：同意92,982,760股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的95.31%；反对48,950股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.05%；弃权4,525,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的4.64%；
8、募集资金的数额及用途
表决结果为：同意92,982,760股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的95.31%；反对48,950股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.05%；弃权4,525,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的4.64%；
9、本次非公开发行前公司滚存利润的分配方式
表决结果为：同意92,982,760股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的95.31%；反对48,950股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.05%；弃权4,525,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的4.64%；
10、本次非公开发行A股股票决议有效期
表决结果为：同意92,982,760股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的95.31%；反对48,950股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.05%；弃权4,525,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的4.64%；
（十）审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性报告的议案》。
该议案的表决结果为：同意92,981,760股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的95.31%；反对33,950股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.03%；弃权4,541,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 4.66%；
（十一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
该议案的表决结果为：同意97,483,610股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.92%；反对32,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.03%；弃权41,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.04%；
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。
该议案的表决结果为：同意92,996,340股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的95.32%；反对32,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.03%；弃权4,529,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 4.64%；
（十三）审议通过了《关于向成都市科陆洲电子有限公司增资的议案》。
该议案的表决结果为：同意97,483,610股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.92%；反对44,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.05%；弃权29,530股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.03%；
（十四）审议通过了《关于向深圳市科陆电源技术有限公司增资的议案》。
该议案的表决结果为：同意97,481,760股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.92%；反对44,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.05%；弃权31,380股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.03%；
（十五）审议通过了《关于改选公司董事的议案》。
该议案的表决结果为：同意97,483,610股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.92%；反对32,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.03%；弃权41,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.04%；
（十六）审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》。
该议案的表决结果为：同意97,483,610股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.92%；反对32,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.03%；弃权41,730股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.04%；
（十七）审议通过了《关于公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》。
该议案关联股东进行回避表决，非关联股东有表决权的股份总数为31,092,440股。
该议案的表决结果为：同意31,018,610股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的99.76%；反对32,100股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0.10%；弃权41,730股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0.13%。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：
本次股东大会经深圳市国浩律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本公司二○○七年年度股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、国浩律师事务集团（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○○八年三月十九日
(本文来源：
证券时报 )
