本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京
北纬通信(
行情 股吧)科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北纬通信”）第三届董事会第三次会议于2008年1月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2008年1月9日以传真和电子邮件的方式发出。应参加表决的董事6人，亲自参加表决的董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长傅乐民主持。经充分讨论通过如下决议：
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于同意公司认购杭州掌盟软件技术有限公司26.9万元增资的议案》。
公司同意以人民币200万元认购杭州掌盟软件技术有限公司26.9万元增资，占杭州掌盟增资完成后的35%，为其第一大股东。此次增资不涉及关联交易。杭州掌盟软件技术有限公司情况如下：
公司名称：杭州掌盟软件技术有限公司
注册资本：50万元
公司住所：杭州市拱墅区上塘路1031、1033号306室
经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询、计算机及软、硬件的销售。
备查文件：杭州掌盟软件技术有限公司增资协议。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司
董事会
二OO八年一月十四日
(本文来源：
证券时报 )
