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一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
石家庄常山纺织股份有限公司二ＯＯ七年第三次临时股东大会于２００７年１２月１０日上午９时在石家庄市和平东路１８３号公司会议室召开。会议采用现场投票表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长汤彰明主持会议。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师事务所的代表出席了会议。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表４人，代表股份２５２，７０９，５７５股，占公司总股本的５８．７７％。
四、提案审议和表决情况
会议对各项提案逐项进行了审议，并采取记名逐项投票表决方式进行表决，会议所审议议案均获得出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过。各项提案表决结果如下：
（一）审议通过《关于出让市内厂区土地的议案》
同意２５２，７０９，５７５股，占与会股东持有表决权总数的１００％；０股反对，０股弃权。
（二）审议通过《关于授权董事会全权负责办理出让市内厂区土地相关事宜的议案》
同意２５２，７０９，５７５股，占与会股东持有表决权总数的１００％；０股反对，０股弃权。
（三）审议通过《关于为控股子公司常山赵州新增贷款担保额度的议案》
同意２５２，７０９，５７５股，占与会股东持有表决权总数的１００％；０股反对，０股弃权。
五、律师见证情况
本次股东大会经河北三和时代律师事务所冯增书、杨媛律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会现场投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
六、备查文件
１、石家庄常山纺织股份有限公司二ＯＯ七年第三次临时股东大会决议；
２、河北三和时代律师事务所关于公司二ＯＯ七年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
２００７年１２月１１日
(本文来源：中国证券报 )
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