浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开２００７年第三次临时股东大会通知

浙江龙盛集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告暨召开２００７年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江龙盛集团股份有限公司于２００７年１１月９日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于２００７年１１月１４日以通讯方式召开公司第四届董事会第八次会议。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。本议案具体内容请详见《浙江龙盛关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于修订公司＜章程＞的议案》；

同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。修改后的《章程》内容请见 上海证券(行情 股吧)交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过《关于召开公司２００７年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定召开公司２００７ 年第三次临时股东大会：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：２００７年１１月３０日下午１４：００时。

网络投票时间：２００７年１１月３０日上午９：３０—１１：３０时，下午１３：００—１５：００时。

（二）现场会议召开地点

？浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司大楼四楼多功能厅。

（三）会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

（四）会议审议内容

１、审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

２、审议《关于修订公司＜章程＞的议案》；

本次股东大会审议的内容包括２００７年７月２５日召开的第四届董事会第四次会议审议通过的内容。

３、审议《关于修订公司＜关联交易决策规则＞的议案》；

该议案于２００７年７月２５日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。

４、审议《关于修订公司＜募集资金管理办法＞的议案》。

该议案于２００７年７月２５日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。

（五）网络投票的操作流程

１、投票流程

（１）投票代码

（２）表决议案

（３）表决意见

（４）投票举例

Ａ、股权登记日持有“浙江龙盛”股票的沪市投资者，对《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投同意票，其申报如下：

Ｂ、股权登记日持有“浙江龙盛”股票的沪市投资者，对《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投反对票，其申报如下：

Ｃ、股权登记日持有“浙江龙盛”股票的沪市投资者，对《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投弃权票，其申报如下：

２、投票注意事项

（１）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准。

（七）会议出席对象

１、２００７年１１月２３日下午本公司股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司法律顾问。

（八）现场会议登记事项

１、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

２、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记。

３、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记。

４、登记时间：２００７年１１月２６日—２９日９：００—１６：００ 时在浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司办理出席会议登记手续。联系电话：０５７５－８２０４８６１６，传真：０５７５－８２０４１５８９，联系人：陈国江、鲁伟芳。

５、其他事宜

（１）出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。

（２）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ七年十一月十四日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托             先生（女士）代表本人（单位）出席浙江龙盛集团股份有限公司２００７年第三次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位公章）：             受托人签名：

身份证号码：                         身份证号码：

委托时间：                         受托时间：

委托人持股数：

证券代码：６００３５２         股票简称：浙江龙盛    公告编号：２００７－０４３号

浙江龙盛集团股份有限公司关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙盛集团股份有限公司增发股票的通知》（证监发行字［２００７］３６２号）的核准，浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江龙盛”）已于２００７年１１月７日完成公司增发股票的发行工作：发行数量为６，８８０万股，发行价格为１６．８０元／股，扣除发行费用以及其他费用，实际募集资金净额为１１１，６４８．１７万元。该募集资金已于２００７年１１月７日到位，浙江天健会计师事务所对上述资金进行了验证，并出具了浙天会验［２００７］第１１６号《验资报告》。

公司于２００７年１１月１４日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金：

根据本次募集资金２００８年度的使用计划，预计至２００８年６月３１日，使用募集资金不超过５亿元，将有部分募集资金较长时间闲置。为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币６亿元，使用期限不超过６个月。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）和公司《募集资金管理办法》中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户。

由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金总额的１０％，根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

公司独立董事陈健、徐金发、韩厚军就上述事项发表了独立意见，认为：

本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。

公司保荐机构华龙证券有限责任公司及保荐代表人张城钢、刘生瑶就上述事项出具核查意见，认为：

浙江龙盛将部分闲置募集资金补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况；在补充流动资金期限届满，浙江龙盛将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次闲置募集资金补充流动资金行为符合上市公司募集资金使用的相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定；根据证监公司字［２００７］２５号文《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定，浙江龙盛将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。因此，本保荐机构同意浙江龙盛将部分闲置募集资金６亿元暂时用于补充公司流动资金。

备查文件：

１、公司第第四届董事会第八次会议决议及公告；

２、公司独立董事出具的独立意见；

３、华龙证券有限责任公司出具的意见。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ七年十一月十四日