本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2007年6月6日以通讯方式召开，本次会议通知于2007年5月26日以传真和电子邮件方式发出。公司董事王宇虹先生因其他公务未能出席本次会议，也未委托其他董事代其行使表决权，本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以7票同意，0票反对，审议通过了召开公司2006年年度股东大会的议案。
特此公告。
三九宜工生化股份有限公司
董 事 会
2007年6月7日
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