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三九宜工生化股份有限公司定于2007年6月28日召开公司2006年度股东大会，现将具体事宜公告如下:
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年6月28日（星期四）上午9：00开始，会期半天。
2.召开地点：深圳市联合广场A座35楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：
①截止2007年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。
②本公司董事、监事、高级管理人员。
③公司股东大会见证律师。
二、会议审议事项
1．审议《公司2006年年度报告及摘要》；
2．审议《公司2006年度董事会工作报告》；
3．审议《公司2006年度监事会工作报告》
4．审议《公司2006年度财务决算报告》；
5．审议《公司2006年度利润分配预案》；
6．审议续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案；
7.审议与深圳市三九医药贸易有限公司进行关联交易的议案；
8.审议与振兴集团有限公司进行关联交易的议案；
9.审议关于就股票被暂停上市，公司与证券公司签订股票恢复上市的有关协议的议案；
10. 审议关于就股票被暂停上市，公司与中国证券登记结算公司签订协议的议案；
11．审议如果公司股票被终止上市，公司关于申请将股份进入股份转让系统的议案。
12. 审议关于争取恢复股票上市的意见及具体措施的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2.登记时间和地点：
2007年6月25日、6月26日、6月27日全天。
深圳市福田区联合广场A座35楼三九生化股份有限公司董事会秘书处
3.登记和表决时提交文件：
①个人股东持本人身份证和持股凭证。
②法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。
③受委托代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
四、其它事项
1.公司办公地址：深圳市福田区联合广场A座35楼
邮政编码：518026
联系人：董事会秘书处
联系电话：0755-82911999-3905或3922
传 真：0755-82910777
2.会议费用:
参加会议股东及受托人食宿、交通等费用自理。
五、授权委托书格式如下, 剪报、复印件或按以下格式自制均有效。
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席三九宜工生化股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数： 委托人股东帐号代码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托书有效期限：
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
特此公告。
三九宜工生化股份有限公司
董 事 会
2007年6月7日
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