关于本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司、 深圳市西部电力有限公司２００７年度委托深圳市能源 运输有限公司煤炭运输的关联交易公告

１、西部电力公司本年度根据五号、六号发电机组竣工决算报告确定的房屋建筑物原值对２００６年１月１日以前的已计折旧额进行了追溯调整；根据竣工决算确定的机器设备价值和原预计的五号、六号发电机组售电量对五号、六号发电机组的单位电量折旧额进行了重新计算。由此，本公司调增了２００６年合并年初未分配利润计人民币５３，２９８，７８１．１８元、调增了合并年初盈余公积计人民币２２，８４２，３３４．８０元。

２、西部电力公司本年度根据五号、六号发电机组竣工决算报告调整了五号、六号机组的前期进场培训费等筹建期间的费用，由此，本公司调减了２００６年合并年初未分配利润计人民币５，７５０，９００．１４元、调减了合并年初盈余公积计人民币２，４６４，６７１．４９元。

３、根据深圳市人民政府与广东电力集团于１９９６年９月２９日签订的《深圳市西部电力有限公司输变电设备产权移交协议书》的规定， 西部电力公司为广东电力集团代建输变电工程，深圳市人民政府对西部电力公司输变电设备产权及由此发生的债务，项目每建成一项即移交给广东电力集团，广东电力集团对接收的输变电设备产权而承担的债务进行还本付息。２００６年西部电力公司与广东电力公司深圳市供电局办理了资产移交手续，将代建的西部电厂三、四号机组配套输变电工程资产及产权一次性移交给深圳市供电局，移交资产原值以广东省审计厅驻深圳特派员办事处粤深决［２００２］０５号《审计决定书》审定的工程总造价为准。西部电力公司于本年度将收到深圳市供电局拨款与实际工程支出的差额进行了前期调整，据此本公司调增了２００６合并年初未分配利润计人民币１８，７２０，７７５．０６元、调增了合并年初盈余公积计人民币７，９３１，２２５．３８元。

４、根据深圳市物价局深价管字［２００６］４８号文《关于盐田、南山垃圾焚烧发电厂垃圾处理费支付标准的通知》，深圳市、区城市管理部门应分别按人民币１９８．７３元／吨和人民币１４８．３３元／吨的标准从深圳妈湾电力有限公司（以下简称“妈湾电力公司”）的联营公司深圳能源环保有限公司运行投产之日起向其支付垃圾处理费，对此能源环保公司对以前年度少计的收入进行了追溯调整。本公司在妈湾电力公司相应进行追溯调整的基础上，调增了本公司２００６年合并年初未分配利润计人民币８，３５８，０８５．４２元、调增了合并年初盈余公积计人民币３，７０２，３５２．５３元。

５、西部电力公司将属于２００５年度的运输费用错误计入２００６年度，本年度对该会计差错进行了更正，本公司也相应调减了２００６年合并年初未分配利润计人民币２，７２８，５７４．８０元、调减了合并年初盈余公积计人民币１，１６９，３８９．２０元。

本公司在更正上述重大会计差错的同时，业已调整了２００６年度合并财务报表相关项目的年初数或上年实际数，上述事项对本公司合并年初未分配利润和盈余公积的累积影响数分别列示如下：

深圳能源投资股份有限公司

董 事 会

二○○七年四月十七日

证券代码：００００２７ 证券简称：深能源Ａ 公告编号：２００６－００５

关于本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司、

深圳市西部电力有限公司２００７年度委托深圳市能源

运输有限公司煤炭运输的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、释义

除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：

１． 本公司或公司：指深圳能源投资股份有限公司

２． 能源集团：指深圳市能源集团有限公司

３． 妈湾公司：指深圳妈湾电力有限公司

４． 西部公司：指深圳市西部电力有限公司

５．能源运输公司：深圳市能源运输有限公司

６．妈湾总厂：能源集团妈湾发电总厂

７． 本次关联交易：指妈湾公司、西部公司委托能源运输公司运输煤炭并支付运费的交易行为

８．交易各方：指妈湾公司、西部公司与能源运输公司及能源集团

９．合同：指妈湾公司、西部公司分别与能源集团、能源运输公司签订的《煤炭运输合同》

二、关联方介绍

（一）本次关联交易各方情况

１、本公司

公司住所：深圳市福田区深南大道４００１号时代金融中心２４－２５层

注册资本：１２０２４９．５３３２万元

法定代表人：杨海贤

股票简称：深能源Ａ

股票代码：００００２７

经营范围：主要以各种常规能源和新能源的投资、开发、生产和购销为主；并投资和经营与能源生产相关的开发和运输、港口、码头、仓储等业务；投资和经营与能源相配套的房地产、租赁等产业；投资和经营为提高能源使用效率的高科技产业；经营和进出口能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等。

本公司系１９９２年５月２１日，经深圳市人民政府经济体制改革办公室深改复［１９９２］１３号文批准，由深圳市能源集团有限公司（原名“深圳市能源总公司”）作为发起人以社会募集方式设立；经１９９３年１月１６日深圳市人民政府办公厅深府办复［１９９３］３５５号文和１９９３年３月２５日中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字［１９９３］第１４１号文批准，向社会公开发行股票，并在深圳证券交易所挂牌交易的上市公司。截至２００６年１２月３１日，本公司经审计的总资产１１２．４１亿元，净资产（不含少数股东权益）４７．０３亿元，２００６年度实现净利润８亿元。

２、妈湾公司

公司住所： 深圳市罗湖区文锦路１０２７号深业大厦１５楼

注册资本： ５６０００万元

成立时间： １９８９年９月１１日

法定代表人：杨海贤

经济性质：中外合资

妈湾公司主要股东有：深能源（５８％）、ＳＩＮＯＣＩＴＹ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ（英属处女群岛，１５％）、ＣＨＡＲＴＥＲＷＡＹ ＬＩＭＩＴＥＤ （英属处女群岛，１９％）、广东核电投资有限公司（８％）。

妈湾公司主营电力生产，拥有两台３０万千瓦发电机组和月亮湾燃机电厂，截至２００６年１２月３１日，妈湾公司经审计的总资产３２．３８亿元、净资产（不含少数股东权益）２８．８３亿元，２００６年度实现净利润４．９５亿元。

３、西部公司

公司地址：深圳市福田区深南大道４００１号时代金融中心１２－１３层

注册资本：１３６０００万元

成立时间：１９９４年６月３０日

法定代表人：孙启云

经济性质：有限责任公司

西部公司主要股东有：深能源（５１％）、能源集团（３１％）、深圳市广聚能源(行情论坛)股份有限公司（１０％）、广东核电投资有限公司（８％）。西部公司主营电力生产，拥有四台３０万千瓦发电机组，截至２００５年１２月３１日，西部公司经审计的总资产４６．０３亿元、净资产（不含少数股东权益）４５．８３亿元，２００５年度实现净利润１２．６７亿元。

４、能源运输公司

公司地址：深圳市福田区深南中路统建楼东２栋１９楼

注册资本：２０００万元

成立时间：１９９４年９月１３日

法定代表人：魏文德

经济性质：有限责任公司

经营范围：购销燃煤以及与能源工程项目有关的设备、器材、钢材、木材、水泥等原材料。经营为能源项目所需燃料、原料、设备的公路、水路运输代理业务。

能源运输公司系能源集团的控股子公司。截至２００６年１２月３１日，能源运输公司总资产１２３４２万元、净资产９９６５万元，２００６年度实现净利润９１４万元。

（二）关联关系及关联交易

妈湾公司、西部公司系本公司控股子公司，能源运输公司系能源集团控股子公司，而能源集团系持有本公司１００％股份的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，妈湾公司、西部公司委托能源运输公司运输煤炭并支付运费构成关联交易。

三、关联交易概述

（一）本次关联交易的主要内容

妈湾公司、西部公司将下属电厂所需的全部发电用煤委托能源运输公司承运，参与煤炭数量的验收和质量的检验，支付运输款。能源运输公司负责组织符合要求和适航的船舶承运发电用煤，并保证安全、及时的运输。

（二）本次关联交易的定价

煤炭运输受载港口主要包括但不限于以下港口：秦皇岛港、天津港(行情论坛)、黄骅港、日照港(行情论坛)、连云港、青岛港。合同期内，根据市场情况，各航线运价暂定如下：

若产生两港受载或实际产生两港绕航的航次，在第一港运价的基础上增加２．０元／吨（其费用包括：加载港的港务费、引航费、拖轮费、解系缆费、燃油补偿费等）。该运价可依据市场及实际运作情况，由三方协商适时做适当调整。其它未确定的受载港口和进出口煤炭的运价另行商定。当国家关于沿海运输运价进行政策性调整时，合同各方应就以上运价进行友好协商。

按妈湾公司、西部公司对２００７年全年用煤数量的预计，本次关联交易金额约３４７，９３２，４１０元（２００６年该项关联交易实际发生额为３４２，９２３，３０７．００元）。根据《股票上市规则》有关规定，关联交易金额达３０００万且上市公司最近一期审计净资产５％以上，需提交股东大会审议；本公司最近一期审计净资产为４７．０３亿元，其５％即２．３５亿元，因此该项关联交易需提交本公司２００６年度股东大会审议。

（三）本次关联交易价款收款方式

妈湾公司、西部公司在收到每航次发票后十个工作日内付清该航次的全部运费。

（四）本次关联交易合同期限：本次关联交易合同经本公司股东大会批准后自２００６年１月１日起生效，有效期一年。有效期满时，任一方可书面确认停止该合同的执行，否则，视同在新合同未签订前，按该合同延续执行，待新合同签订后，新一年所预付的运费按新合同条款和价格执行结算。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

２００６年下半年以来，国际散货运输指数(行情论坛)持续走高，从６月份起上涨上涨了５９％。国内燃煤运输指数上涨了２２％。由于国内沿海地区前两年投入建设的机组在２００７年陆续投入生产，国内燃煤供应及运力紧张的局面仍将继续；同时由于供煤紧张以及燃油价格高企等因素，南北航线计划煤运输价格保持了上年水平，并且受诸多因素制约，存在着产量、运量的不确定性，给电厂稳定生产带来很大风险。因此，妈湾、西部公司固定委托专业运输公司为其运输发电用煤，有利于减少煤炭的流通环节，保证煤炭供应的连续性、稳定性以及电厂生产的安全。

能源运输公司是一家专门从事运输服务的公司，多年以来一直为妈湾公司、西部公司提供煤炭运输业务，双方建立了良好的长期合作关系。由于能源运输公司和其他船舶运输公司有着良好的业务往来，并长期租赁了一些船舶，能够保证妈湾公司、西部公司煤炭运输的及时性和安全性。

五、独立董事事前认可及意见

１．本公司独立董事黄速建先生、雷达先生、王捷先生于２００７年４月４日审阅了此关联交易议案，同意将此关联交易议案提交董事会五届十次会议审议。

２．本公司独立董事黄速建先生、雷达先生、王捷先生就此关联交易事项发表如下意见：

本独立董事依据深圳能源投资股份有限公司提供的有关资料，认为：

（１）深圳能源投资股份有限公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；

（２）本次关联交易遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，价格公允，没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。

深圳能源投资股份有限公司

董 事 会

二○○七年四月十七日

证券代码：００００２７ 证券简称：深能源Ａ 公告编号：２００７－００６

深圳能源投资股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

二、关联方介绍和关联关系

１、深圳市能源集团有限公司

（１）基本情况：

深圳市能源集团有限公司，注册资本为９．５６亿元，法定代表人：高自民，经营范围：投资兴办实业；经营进出口业务；国内商业、物资供销业；常规能源、新能源的开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、人员培训、并承包有关建设工程；住所：深圳市福田区深南中路２０６８号华能大厦３５、３６、３８－４１楼。

（２）与上市公司的关联关系：

深圳市能源集团有限公司系持有本公司５５．１９％股份的控股股东，符合《股票上市规则》１０．１．３第（一）条规定的情形。

（３）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

与深圳市能源集团有限公司各类日常关联交易总额为５１５，２０４，７２８元。

２、惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司

（１）基本情况：

惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司，注册资本为１５００万元，法定代表人：毕建新，经营范围：燃油的仓储、中转；住所：惠州大亚湾惠州港区。

（２）与上市公司的关联关系：

本公司系东莞深能源樟洋电力有限公司控股股东，东莞深能源樟洋电力有限公司系持有惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司４０％股份的第一大股东，本公司总经理为惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司董事长，符合《股票上市规则》１０．１．３第（三）条规定的情形。

（３）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

与惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司各类日常关联交易总额为３２，０４０，７５０元。

三、定价政策和定价依据

１．委托运营费

根据本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司与深圳市能源集团有限公司分别签订的《电厂委托运行管理协议》，深圳妈湾电力有限公司将一号、二号发电机组和月亮湾燃机电厂的燃油发电机组及生产辅助系统，深圳市西部电力有限公司将三号、四号、五号、六号发电机组及生产辅助系统委托深圳市能源集团有限公司管理，并在全面考核电厂各项运行指标的基础上由深圳市能源集团有限公司实行电厂运营总费用包干。深圳妈湾电力有限公司一号、二号发电机组及其生产辅助系统和深圳市西部电力有限公司三号、四号、五号、六号发电机组及其生产辅助系统按照０．０４１５元／千瓦时向深圳市能源集团有限公司支付运营费用，运营费用与深圳市能源集团有限公司下属妈湾发电总厂受托运行各发电机组的实际运行成本（不包括燃煤成本）之间的差额作为深圳市能源集团有限公司的服务收入；月亮湾燃机电厂按照０．００３元／千瓦时向深圳市能源集团有限公司支付管理费。

２． 代购燃煤劳务费

根据深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司与深圳市能源集团有限公司分别签订的《煤炭采购委托合同》， 深圳市能源集团有限公司代深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司采购燃煤，并按煤炭到岸价的１．５５％向深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司收取煤炭采购劳务费。

３． 供汽服务费用

根据深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别与深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂签订的《供汽业务委托生产管理及结算协议》，深圳妈湾电力有限公司一号、二号发电机组供汽业务委托给深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂生产和管理，供汽成本２００６年１月至２月为人民币１２０．００元／吨，３月至１２月为人民币９０．００元／吨；深圳市西部电力有限公司将三号至六号发电机组供汽业务委托给深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂生产和管理，供汽成本计９０．００元／吨。２００７年度，供汽服务费用按照上述合同确定的成本价格预计。

４． 燃油储运

根据东莞深能源樟洋电力有限公司、惠州深能源丰达电力有限公司分别与惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司签订的《油品运输合同》及《油罐租赁合同》，２００７年度，燃油储运费按照市场价格预计。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

按照日常关联交易的类别，详细说明：

１．委托运营

深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别拥有两台３０万千瓦和四台３０万千瓦机组，历史上两家公司共用一套生产辅助系统及配套设施，但各自管理发电机组运行及备品配件的采购，共用设施、人员与机构重叠，成本和费用高企不下。为发挥深圳市能源集团有限公司对机组管理方面长期积累的经验，实现集约化管理，深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司自１９９７年委托深圳市能源集团有限公司对机组实行统一运行管理，统一负荷、安排检修，并从１９９９年１月１日起向深圳市能源集团有限公司支付运行管理费。从委托运营的结果看，深圳市能源集团有限公司集约化管理有效地降低了生产成本。通过０．０４１５元／千瓦时总包干向深圳市能源集团有限公司支付委托运营费，既能保证发电机组的正常费用开支，又能调动深圳市能源集团有限公司降低能耗，节约生产成本。

２．代购燃煤

长期以来，电力生产所需煤炭系国家重点保证的战略资源，涉及煤矿、铁路和交通等部门，深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司电力生产所需煤炭委托深圳市能源集团有限公司代为采购，有利于确保煤炭供应的及时性，有效地保证电厂的正常生产经营。而且，由于深圳市能源集团有限公司下属电厂较多，除通过深能源控股的深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司外，还有沙角Ｂ等规模较大的电厂，煤炭消费量巨大，深圳市能源集团有限公司统一负责下属电厂的燃媒采购，可以有效地提升其与煤炭供应方谈判的优势，保持煤炭供应的持续性、稳定性，保证煤炭质量，并降低采购成本。

３．供汽服务费用

深圳妈湾电力有限公司一、二号发电机组和深圳市西部电力有限公司三号、四号、五号、六号发电机组委托深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂实行统一运行管理，统一负荷、安排检修，因此将供汽业务委托深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂生产和管理，有利于发电机组的安全生产运行。

４． 燃油储运费用

惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司是一家燃油仓储、中转的专营公司，位处惠州市惠州港区，毗邻东莞深能源樟洋电力有限公司和惠州深能源丰达电力有限公司，委托惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司进行燃油储运有利于确保该两公司正常生产用油需要，保证油品油质，有利于发电机组的安全运行。

五、审议程序

委托运营和代购燃煤已经２００２年度股东大会审议通过，关联股东深圳市能源集团有限公司、深圳市广深沙角Ｂ电力有限公司、深圳市能源运输有限公司回避表决。

本公司董事会五届十次会议审议通过了《关于预计２００７年公司关联费用的议案》，审议时关联董事回避表决。该项议案尚需提交公司２００６年度股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

１．深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别于２００３年７月１７日与深圳市能源集团有限公司签订了《电厂委托运行管理协议》，深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司将发电机组及生产辅助系统委托深圳市能源集团有限公司管理，支付方式：深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司应于每月１５日前按照考核单位运营费用基数和下月计划发电量，向深圳市能源集团有限公司属下妈湾发电总厂预付运营费用，深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司与深圳市能源集团有限公司于此月１５日前根据上月实际电量乘以单位运营基数０．０４１５元进行月结算，年终按照深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司对深圳市能源集团有限公司的考核要求进行运营总费用的年度结算；并鉴于月亮湾机组的特殊性，深圳妈湾电力有限公司按照该机组当年０．００３元／千瓦时的标准向深圳市能源集团有限公司支付管理费。合同期限及展期：合同期限为２００３年１月１日至２００３年１２月３１日。合同期限可以续展，续展期为一年，可以连续续展。合同期满前两个月内深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司及深圳市能源集团有限公司均没有书面提出终止合同的，合同期限自动续展一年。

２． 深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别于２００３年７月１７日与深圳市能源集团有限公司签订了《煤炭采购委托合同》， 深圳市能源集团有限公司代深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司采购燃煤，并按煤炭到岸价的１．５５％向深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司收取煤炭采购劳务费。支付方式：深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司与深圳市能源集团有限公司按船期结算费用。合同期限及展期：合同期限为２００３年１月１日至２００３年１２月３１日。期满后如交易各方的一方未以书面形式通知另一方终止合同，则合同至期满之日的第二日起自动展期。展期以一年为单位，或以交易各方商业的期限为准。

３． 深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别与深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂签订了《供汽业务委托生产管理及结算协议》，深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司将一号至六号发电机组供汽业务委托给深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂生产和管理。

４． 东莞深能源樟洋电力有限公司、惠州深能源丰达电力有限公司分别与惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司签订了《油品运输合同》及《油罐租赁合同》，东莞深能源樟洋电力有限公司、惠州深能源丰达电力有限公司租赁惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司油库储存油品，惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司为东莞深能源樟洋电力有限公司、惠州深能源丰达电力有限公司运输燃油。

七、其他相关说明

备查文件目录：

１．２００２年度股东大会决议；

２．董事会五届十次会议决议；

３．《电厂委托运行管理协议》；

４．《煤炭采购委托合同》；

５．２００６年度《供汽业务委托生产管理及结算协议》；

6．《油品运输合同》及《油罐租赁合同》。

深圳能源投资股份有限公司

董 事 会

二○○七年四月十七日

证券代码：００００２７ 证券简称：深能源Ａ 公告编号：２００６－００７

深圳能源投资股份有限公司

召开２００６年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２００７年５月１７日上午９时

２．召开地点：深圳市福田区深南大道４００１号时代金融中心２４楼会议室

３．召集人：公司董事会

４．召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

５．出席对象：

（１）截止２００７年５月１５日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

（２）公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

二、会议审议事项

１．提案名称：

（１）２００６年度董事会工作报告

（２）２００６年度监事会工作报告

（３）２００６年度总经理业务报告

（４）关于重大会计差错更正的议案

（５）２００６年度财务报告及利润分配方案

（６）２００６年年度报告

（７）关于聘请２００７年度审计单位的议案

（８）关于聘请２００７年度法律顾问的议案

（９）关于妈湾、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案

（１０）关于预计２００７年公司关联交易金额的议案

２．披露情况：提案内容详见２００７年４月１７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》上公司董事会、监事会、重大会计差错更正、关联交易、日常关联交易公告。

３．特别强调事项：

提案（９）、（１０）涉及关联交易，关联股东深圳市能源集团有限公司、深圳市广深沙角Ｂ电力有限公司、深圳市能源运输有限公司回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

２．登记时间：２００７年５月１６日上午８：３０至１１：００，下午１４：３０至１７：００。

３．登记地点：公司董事会秘书处

４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其它事项

１．会议联系方式：联系电话：０７５５－８３０２５３５１；传真：０７５５－８３０２５３２５；

联系人：张 涛、黄国维。

２．会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托         先生（女士）代表我单位／本人出席深圳能源投资股份有限公司２００６年度股东大会，并注明对会议各议题行使（赞成／弃权／反对）的表决权。

委托人（签字／盖章）：            受托人（签字／盖章）：

委托人身份证号码：             受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：                委托日期：

深圳能源投资股份有限公司

董 事 会

二○○七年四月十七日

证券代码：００００２７ 证券简称：深能源Ａ 公告编号：２００７－００８

深圳能源投资股份有限公司

监事会五届六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源投资股份有限公司监事会五届六次会议于２００７年４月１２日上午９时在广西南宁市红林大酒店二号会议室召开。会前监事会列席了董事会五届十次会议。

会议应到监事五人，到会监事五人，全体监事出席会议。

会议由监事会赵祥智主席主持。

会议听取并审议了《２００６年度监事会工作报告》，会议决议如下：

１、审议通过《２００６年度监事会工作报告》；

此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

２、审议通过公司《２００６年年度报告》及其摘要；

此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

３、审议通过公司《２００６年度财务报告及利润分配预案》；

此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

４、审议通过关于本公司会重大会计差错更正的意见；

此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：《２００６年年度报告》及其摘要真实地反映了公司２００６年度生产经营成果，德勤华永会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的《审计报告》是客观公正的。

深圳能源投资股份有限公司

监 事 会

二○○七年四月十七日

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